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CONTENIDO

 

MÓDULO 1. INVESTIGACIÓN DEL FRAUDE 

  1. El fraude en la empresa: entorno económico y coste 
  2. Análisis del fraude sectorial Dirigido a profesionales de todas las disciplinas, auditores, revisores fiscales, contadores, jefes de control Interno y gerentes de las organizaciones del sector público y privado. 
  3. Fraude interno y externo 
  4. Elementos y técnicas de detección del fraude 
  5. El diseño de un proceso de investigación del fraude 
  6. El compliance penal en la empresa 

 
MÓDULO 2. PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES  

  1. Introducción al blanqueo de capitales 
  2. Técnicas y etapas del blanqueo de capitales 
  3. Medidas de diligencia debida 
  4. Medidas de control interno  
  5. El régimen sancionador en el blanqueo de capitales 

 
MÓDULO 3. LA RECUPERACIÓN DE ACTIVOS PRODUCTO DEL DELITO 

  1. La corrupción y sus consecuencias para la sociedad 
  2. Tipologías de la corrupción y principales indicadores 
  3. Medidas internacionales contra la corrupción 
  4. Blanqueo de capitales 
  5. Normativa internacional sobre políticas anticorrupción 
  6. Investigación patrimonial e institucionalización de la recuperación y gestión de activos 

INVESTIGACION FINANCIERA

  • Las investigaciones financieras y recuperación de activos en este programa se incorporan complejos planes de corrupción y lavado de activos, así como acciones para seguir el rastro del dinero. 

    Lo importante de este curso es la identificación de problemas que ocurren en casos reales, la formulación de posibles soluciones y la comparación entre las normas internacionales y las dificultades específicas del país. El caso simulado incluye el análisis de grandes cantidades de datos, la recopilación y organización de las pruebas de forma que estén listas para presentarlas en un juicio, y la definición de los fundamentos que darán lugar al decomiso de los activos. Este ejercicio práctico incluye estatutos y disposiciones relevantes específicos del país, registros comerciales y bancarios, y procedimientos de aplicación de la ley. 

    Con el Curso en Investigación Financiera y Recuperación de Activos obtendrás los conocimientos y herramientas necesarias para la investigación y determinación del fraude, así como el análisis de la prevención del blanqueo de capitales, políticas contra la corrupción en los distintos sectores económicos. 

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