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CONTENIDO

 

MODULO 1. Introducción en Auditoria Forense 

  1. Conceptos y elementos de la Auditoría Forense.  
  2. Características de la Auditoría Forense.  
  3. Usos de la Auditoría Forense.  
  4. Planeación Auditoría Forense.  
  5. Aplicación de la Auditoría Forense.  
  6. Etapas de la Auditoría Forense. 

 

MODULO 2. Fraude Errores y Pérdidas 

  1. ¿Qué es el fraude?  
  2. Tipologías y modalidades de fraude (fraude tributario, financiero, lavado de activos, corrupción, soborno, etc.)  
  3. Triángulo del fraude.  
  4. Errores y pérdidas.  
  5. Consecuencias e Impactos de los errores. 
  6. Riesgo de gobierno corporativo.  
  7. Fraude corporativo.  
  8. Crimen de cuello blanco. 

 

MODULO 3. Delitos Económicos y Financieros: Contabilidad Forense Investigativa 

  1. ¿Qué es la Contabilidad Forense Investigativa? 
  2. Delito económico.  
  3. Delitos financieros.  
  4. Fuentes del delito.  
  5. Fraude en los Reportes Financieros.  
  6. Fraude en los indicadores y métricas financieras. 

 

MÓDULO 4. Informática Forense investigativa 

  1. ¿Qué es la Informática Forense Investigativa?  
  2. Cibercrimen.  
  3. Evidencia Digital. 
  4.  Minería de Datos.  
  5. Seguridad Informática.  
  6. Hackers y hackers éticos.  
  7. Estrategias para mitigar el fraude informático. 

 

MODULO 5. Evidencia en Auditoría Forense 

  1. Definición de Evidencia  
  2. Características de la Evidencia  
  3. La evidencia física Documentología.  
  4. Grafología 

 

AUDITORIA FORENSE

  • Los elevados niveles de corrupción en una sociedad, vienen generando espacios suficientes para la Auditoría Forense utilizando sus herramientas tanto en la detección y prevención o investigación de los delitos financieros, fraude, corrupción, así como la Auditoría Forense Especializada en reunir y presentar información financiera, contable, legal, administrativa e impositiva, de manera que sea aceptada por la Jurisprudencia de un país;  pero también como la mejor herramienta de prevención del fraude error y pérdidas en las organizaciones.  

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