CONTENIDO
MODULO 1. Introducción en Auditoria Forense
- Conceptos y elementos de la Auditoría Forense.
- Características de la Auditoría Forense.
- Usos de la Auditoría Forense.
- Planeación Auditoría Forense.
- Aplicación de la Auditoría Forense.
- Etapas de la Auditoría Forense.
MODULO 2. Fraude Errores y Pérdidas
- ¿Qué es el fraude?
- Tipologías y modalidades de fraude (fraude tributario, financiero, lavado de activos, corrupción, soborno, etc.)
- Triángulo del fraude.
- Errores y pérdidas.
- Consecuencias e Impactos de los errores.
- Riesgo de gobierno corporativo.
- Fraude corporativo.
- Crimen de cuello blanco.
MODULO 3. Delitos Económicos y Financieros: Contabilidad Forense Investigativa
- ¿Qué es la Contabilidad Forense Investigativa?
- Delito económico.
- Delitos financieros.
- Fuentes del delito.
- Fraude en los Reportes Financieros.
- Fraude en los indicadores y métricas financieras.
MÓDULO 4. Informática Forense investigativa
- ¿Qué es la Informática Forense Investigativa?
- Cibercrimen.
- Evidencia Digital.
- Minería de Datos.
- Seguridad Informática.
- Hackers y hackers éticos.
- Estrategias para mitigar el fraude informático.
MODULO 5. Evidencia en Auditoría Forense
- Definición de Evidencia
- Características de la Evidencia
- La evidencia física Documentología.
- Grafología
AUDITORIA FORENSE
Los elevados niveles de corrupción en una sociedad, vienen generando espacios suficientes para la Auditoría Forense utilizando sus herramientas tanto en la detección y prevención o investigación de los delitos financieros, fraude, corrupción, así como la Auditoría Forense Especializada en reunir y presentar información financiera, contable, legal, administrativa e impositiva, de manera que sea aceptada por la Jurisprudencia de un país; pero también como la mejor herramienta de prevención del fraude error y pérdidas en las organizaciones.